河南缔澄环保科技有限公司增资项目

本融资方拟实施企业增资，并委托交易机构公开披露增资信息和公开征集投资方，择优选定投资人。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：

1.本次增资是我方的真实意愿表示，涉及产权权属清晰；我方已履行了有效的内部决策等相应程序，并获得相应批准；

2.增资信息披露申请书及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

3.我方在增资过程中，自愿遵守法律法规规定，恪守增资公告约定，按照有关程序及要求等履行我方义务。我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给增资活动相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。

募集资金主要用于购入环保资产，扩大缔澄公司运维业务，实现集团内部环保资产、业务的整合和优化配置。

河钢控股和安钢集团合计持股比例不低于67%，战略投资者持股比例不超过33%。

若非增资方原因，出现以下任何一种情况时，意向投资方所交纳的保证金不予退还，扣除为组织此次交易所产生的相关费用后，剩余部分归增资方所有：（a）意向投资方交纳保证金后单方撤回增资申请的；（b）本增资项目挂牌公告期满，产生符合条件的意向投资方，且意向投资金额超过募集资金总额时，意向投资方未参加后续择优程序的；（c）在被确定为投资方后未按约定时限与增资方签署《增资协议》或未按约定时限支付增资款的；（d）其他违反本公告内容或承诺事项的情形的。

1.本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对标的企业进行全面了解。意向投资方交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉各项报告所披露内容、已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。
  
2.其他需特别说明事项详见资产评估报告、审计报告和法律意见书等备查资料。

 1.意向投资方应是依法成立、合法存续的企业法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。
  
2.意向投资方应具有良好的商业信用，不存在失信行为（意向受让方应提交全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台书面查询报告）的证明文件。
  
3.国家法律、行政法规规定的其他条件。

详见领取资料《河南缔澄环保科技有限公司增资扩股方案》

1.意向投资方报名时需交纳3000万元的增资保证金到产权交易机构指定账户（以到账时间为准）。意向投资方成为最终投资方的，其交纳的保证金转为增资价款；未成为最终投资方的，且不涉及保证金扣除情形的，其交纳的保证金在增资结果通知发出次日起3个工作日内原路径全额无息退还。
  
2.若非增资方原因，出现以下任何一种情况时，意向投资方所交纳的保证金不予退还，扣除为组织此次交易所产生的相关费用后，剩余部分归增资方所有：（a）意向投资方交纳保证金后单方撤回增资申请的；（b）本增资项目挂牌公告期满，产生符合条件的意向投资方，且意向投资金额超过募集资金总额时，意向投资方未参加后续择优程序的；（c）在被确定为投资方后未按约定时限与增资方签署《增资协议》或未按约定时限支付增资款的；（d）其他违反本公告内容或承诺事项的情形的。
  
3.意向投资方应在被确定为最终投资人之日起5个工作日内与增资企业及其原股东签订《增资协议》，并在《增资协议》签订、生效之日起10个工作日内将增资价款一次性支付至产权交易机构指定账户。
  
4.增资企业自评估基准日起至新股东完成实缴期间，所发生的盈余或亏损，由原股东享有或承担，不影响本次的增资价格和持股比例。
  
5.本次增资过程中涉及的交易服务费及权证变更过程中所涉及的相关税费依据法律法规和相关约定由增资企业和投资人各自承担。
  
6.自投资方签署的《增资协议》生效并实缴出资的当月起，投资方即成为增资企业的新股东，并依照法律、本次增资方案和增资企业章程的规定享有股东权利并承担股东义务。 
  
7.本次增资完成后，相关债权债务由增资后的公司继续承继履行。
  
8.募集资金总额超出新增注册资本金的部分计入资本公积，归新老股东共同享有；
  
9.意向投资方在充分了解增资项目情况后，应当在增资公告规定的期限内，按相关规定办理投资意向登记手续，领取《增资方案》、《增资协议》，并交纳保证金。意向投资方完成意向登记并交纳保证金后即为对接受增资条件的承诺确认。意向投资方逾期未交纳保证金的，视为放弃投资资格。

（一）增资达成的条件：
  
征集到符合条件的意向投资方，公开募集资金资本不低于20000万元，增资价格不低于经备案的评估结果，且经融资方有权批准机构确认后签订《增资协议》，则增资达成。
  
（二）增资终结的条件：
  
1.公告期满按照遴选条件未确定投资人；
  
2.公开募集资金低于20000万元。