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转让方承诺
我方拟转让所持有标的企业产权，并通过上海联合产权交易所（以下简称“联交所”）公开披露产权转让信息和组织交易活动，依照公开、公平、公正和诚信的原则作如下承诺：
（1）本次转让是我方真实意思表示，转让标的权属清晰，除已披露的事项外，我方对该产权拥有完全的处置权且不存在法律法规禁止或限制交易的情形；对于设定担保物权的产权转让，符合《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定；涉及政府社会公共管理事项的，已依法报政府有关部门履行相关审核、备案等程序；
（2）本次转让已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
（3）我方所提交的转让申请及相关材料真实、完整、准确、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
（4）我方在交易过程中自愿遵守有关法律法规和联交所相关交易规则及规定，恪守转让公告约定，按照相关要求履行我方义务；
（5）我方已认真考虑本次转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意自行承担可能存在的一切交易风险。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方及联交所造成损失的，我方愿意承担相应的赔偿责任及其他法律责任。
标的基本信息
| 标的企业基本情况 | |||||
| 标的企业名称 | 国药控股宜昌医药贸易有限公司 | ||||
| 注册地(地址) | 兴山县古夫镇丰邑大道12号 | ||||
| 法定代表人 | 刘大平 | ||||
| 成立时间 | 2019-06-05 | ||||
| 注册资本 | 2000.000000万元 | ||||
| 注册资本币种 | 人民币 | ||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | ||||
| 经营规模 | 小型 | ||||
| 统一社会信用代码或组织机构代码 | 91420526MA499E2E7K | ||||
| 经营范围 | 许可项目：药品批发,第三类医疗器械经营,特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,医护人员防护用品批发,医用口罩批发,软件开发,地产中草药（不含中药饮片）购销,总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）,实验分析仪器销售,普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）,食品销售（仅销售预包装食品）,保健食品（预包装）销售,婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售,食品添加剂销售,专用化学产品销售（不含危险化学品）,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,化妆品批发,日用百货销售,卫生用品和一次性使用医疗用品销售,日用杂品销售,玻璃仪器销售,消毒剂销售（不含危险化学品）,数字技术服务,人工智能硬件销售,人工智能应用软件开发,人工智能基础软件开发,计算机系统服务,软件销售,专用设备修理,计算机软硬件及辅助设备批发,计算机软硬件及辅助设备零售,计算机及办公设备维修,人工智能行业应用系统集成服务,电子、机械设备维护（不含特种设备）,可穿戴智能设备销售,业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）,广告设计、代理,广告发布,广告制作。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） | ||||
| 职工人数 | 3 | ||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | ||||
| 标的企业股权结构 | |||||
| 原股东是否放弃优先受让权 | 有人不放弃 | ||||
| 序号 | 股东名称 | 持股比例（%） | |||
| 1 | 国药控股宜昌有限公司 | 65 | |||
| 2 | 宜昌美健药业有限公司 | 35 | |||
| 主要财务指标(万元) | |||||
| 年度审计报告 | |||||
| 年度 | 2025 | 营业收入 | 1530.830000 | ||
| 利润总额 | -541.600000 | 净利润 | -627.270000 | ||
| 资产总计 | 5769.700000 | 负债总计 | 4086.310000 | ||
| 所有者权益 | 1683.390000 | 审计机构 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | ||
| 企业财务报告 | |||||
| 报表日期 | 2026-08-31 | 营业收入 | 42.140000 | ||
| 利润总额 | -278.560000 | 净利润 | -278.950000 | ||
| 资产总计 | 2572.130000 | 负债总计 | 1167.680000 | ||
| 所有者权益 | 1404.440000 | ||||
| 资产评估情况(万元) | |||||
| 评估机构 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | ||||
| 核准（备案）机构 | 中国医药集团有限公司 | ||||
| 核准备案日期 | 2026-09-21 | ||||
| 评估基准日 | 2025-12-31 | ||||
| 项目 | 账面价值（万元） | 评估价值（万元） | |||
| 资产总计 | 5769.700000 | 5795.260000 | |||
| 负债总计 | 4086.310000 | 4086.310000 | |||
| 净资产 | 1683.390000 | 1708.950000 | |||
| 转让标的对应评估值 | 1110.817500 | ||||
| 内部审议情况 | 股东会决议 | ||||
| 重要信息披露 | |||||
| 其他披露内容 | 1.转让方将根据《上海联合产权交易所有限公司股东行使优先购买权操作指引》，依据项目实施情况，在本项目最终市场价格产生后通知并征询其他股东是否行使优先购买权，包括但不限于告知如下内容：（1）欲行权的其他股东应在通知要求的时间内向联交所办理行权手续，包括但不限于提交受让申请、交纳交易保证金、签订产权交易合同等；（2）逾期未行权的，视为放弃行权。 2.其他详见交易所备查文件。 | ||||
| 重大债权债务事项 | 无 | ||||
| 提示提醒等内容 | 评估报告特别注意事项详见交易所备查文件。 | ||||
| 管理层拟参与受让意向 | 否 | ||||
转让方简况
| 转让方基本情况 | |||||
| 转让方名称 | 国药控股宜昌有限公司 | ||||
| 注册地（住所） | 中国（湖北）自贸区宜昌片区桔乡路563号（生物产业园） | ||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | ||||
| 持有产(股)权比例 | 65% | ||||
| 拟转让产(股)权比例 | 65% | ||||
| 产权转让行为批准情况 | |||||
| 国资监管机构 | 国务院国资委监管中央企业 | ||||
| 所属集团或主管部门名称 | 中国医药集团有限公司 | ||||
| 批准单位名称 | 国药控股股份有限公司 | ||||
交易条件与受让方资格条件
| 交易条件 | |||
| 交易价款支付方式 | 一次性支付 | ||
| 与转让相关其他条件 | 1.意向受让方在充分了解产权标的情况，并在被确认受让资格后3个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金（详见保证金设定）到上海联交所指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。交易各方签订《产权交易合同》后，受让方交纳的交易保证金即转为交易价款的一部分。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其交纳的保证金在确定受让方后，3个工作日内全额无息返还。2.信息发布期满，如只征集到一个符合条件的其他股东竞买人，采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照上海联合产权交易所有限公司的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。信息发布期满，如征集到一个非原股东的符合条件的竞买人，则该竞买人经网络报价后进入征询原股东环节。原股东行权的，该意向受让方交纳的保证金自原股东行权之日起3个工作日内无息返还；原股东放弃行权的，该意向受让方交纳的保证金直接转为转让价款的一部分。信息发布期满，除未放弃优先购买权的原股东之外，如征集到两个及以上符合条件的竞买人，项目采取网络竞价-多次报价方式确定最高报价方后进入征询原股东环节。其余竞买人所交纳的保证金在最高报价方被确定之日起3个工作日内无息返还。原股东行权的，最高报价方交纳的保证金自原股东行权之日起3个工作日内无息返还；原股东放弃行权的，最高报价方交纳的保证金直接转为转让价款的一部分。竞买人被确定为受让方后，应在5个工作日内与转让方签订产权交易合同。3.本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应当在产权交易合同签订之日起5个工作日内将产权交易价款全额支付至产权交易机构指定账户。产权交易机构在出具产权交易凭证并经转让方申请后3个工作日内，将全部价款划至转让方指定银行账户。4.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，如意向受让方存在以下任一情形转让方可以以意向方交纳的交易保证金为限，在扣除上海联交所组织交易的相关服务费用后，依法依规向意向方主张相应的赔偿责任，上海联交所将按照交易保证金相关规则处理。（1）只征集到一个符合条件的竞买人；①产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的；②在被确定为受让方后，未在5个工作日内签订《产权交易合同》的。（2）征集到两个及以上符合条件的竞买人；①在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的；②在网络竞价中各竞买人均未有效报价的；③竞买人通过网络竞价被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订《产权交易合同》的。（3）违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。5.本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告和备查文件之内容。6.本次产权转让导致转让方失去标的企业实际控制权，交易完成后标的企业不得再继续使用转让方国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等相关无形资产，不得继续以转让方名义开展经营活动。 | ||
| 受让方资格条件 | 1、意向受让方应为依法设立并有效存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。2、意向受让方应具有良好的财务情况和支付能力。3、意向受让方应具有良好的商业信用。4、国家法律、行政法规规定的其他条件。 | ||
| 保证金设定 | |||
| 是否交纳保证金 | 是 | ||
| 交纳金额 | 333.000000万元 | ||
| 交纳时间 | 意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳 | ||
信息披露其他事项
| 信息披露期 | 自公告之日起20个工作日 |
| 交易方式 | 信息披露期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式：多次报价 |
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