关于浙江中宇-内控建设、风险评估项目拟单一来源公示

（一）内控风险部分

1.浙江中宇新制度同步配套内控流程。

2.整理规章制度汇编（每年至少2次）。

3.编制规章制度配套内控手册 (正式版，每年至少2次)。

4.业务流程优化重构：针对流程漏洞、管控盲区、权责交叉、审批低效等问题，优化各业务板块工作流程、审批流程、管控流程，明确各岗位权责边界、操作规范、管控标准，杜绝管理漏洞。

5.每年不少于两次的内控、风控业务培训。针对新搭建的内控体系、优化后的业务流程、新增及修订的管理制度，为公司各层级员工开展专项落地培训，讲解内控管理要求、风险防控要点、流程操作规范，确保全员理解、熟练应用。

（二）合规管理部分

1.合规风险识别清单:全面梳理浙江中宇经营业务活动全过程，系统识别经营风险、财务风险、合规风险、流程风险、廉政风险、资产安全风险、决策风险等各类潜在风险，建立公司风险清单。

2.重点岗位职责清单和关键流程管控清单，以合规管理规定确定的重点领域为限。

3.合规管理相关清单动态管理、合规管理咨询及培训。

（三）服务要求

1.服务全过程严格遵循国家《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》及行业相关监管规定，贴合公司经营实际，杜绝模板化、通用化输出成果。

2.项目所有交付物及咨询成果须符合中国航空集团有限公司及中翼航空投资有限公司相关制度要求。

3.保密性要求：供应商需对服务过程中获取的公司财务数据、业务资料、内部信息、商业秘密严格保密，不得外泄、不得用于项目外其他用途，服务结束后永久留存保密义务。

4.拟派项目负责人从业时间不少于10年;近三年担任过合规“三张清单”或合规义务库/清单项目负责人，同时参与过内控、风险、合规相关项目的丰富经验，并提供证明材料。

5.供应商应具备完成项目所必需的专业技术能力，具有行业内同等规模以上企业内控、合规项目的丰富经验，了解民航业及航食业务者优先。

6.供应商应制定合理的工作方案，并确保按时、保质完成工作任务，团队人员配置需满足工作的要求，且人员稳定。拟派项目负责人须全程参与本项目的工作，非经浙江中宇同意不得变更负责人。

7.供应商应在项目开展后，以月度为单位，向浙江中宇汇报项目整体进展情况，确保能在我方要求的时间内完成。